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揪出洗钱藏镜人特侦组向香港寻求司法互助

2018-11-30 19:36:22

揪出洗钱藏镜人!特侦组向香港寻求司法互助

台海9月8日讯 检调侦办扁家洗钱案,怀疑除了吴景茂可能是吴淑珍汇出资金的人头帐户,包括吴淑珍的大学好友蔡美利都可能是关键的人头户之一,因为蔡美利家人在5年前曾经汇出5千到1亿元的资金到香港家人的户头,再转汇到其他国家,虽然蔡美利否认自己是人头,不过特侦组已经向香港请求司法互助,查证巨款是不是来自陈水扁家族。   据台媒报道,蔡铭杰和蔡铭哲夫妇都是吴淑珍大学好友蔡美利的家人,他们连续几天在特侦组进进出出,就是因为涉及扁家海外洗钱的人头帐户而被检调约谈,其中重要的关键角色就是蔡美利。   由于检方查出蔡美利一家人帐户,在2003年2004年间有高达5千万到1亿元的资金转汇到蔡美利香港家人的帐户,再汇出到其他国家,而先前吴淑珍曾经供称存在瑞士美林银行高达7亿美元的资金,都是透过吴景茂汇出。只是检方发现,吴景茂利用银行汇款或银楼地下通汇方式,只汇出7000万元新台币到新加坡,其他6亿3千万其中部分很可能就是利用蔡美利一家人头户洗出,成为海外密帐。   特侦组不愿透露侦讯内容,不过根据了解,当时蔡美利和黄接意夫妇双双否认担任吴淑珍的人头,也澄清没有提供家人的帐户供吴淑珍使用,蔡美利甚至辩称,因为黄接意在大陆经商,才会在香港开设帐户,然而对于这笔巨款的来源和用途,却始终交代不清。目前特侦组也向香港寻求司法互助,要揪出帮助扁家海外洗钱的幕后藏镜人。

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